Nữ đại gia bất động sản ở TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) phải ra tòa vào năm 2022 về tội đưa hối lộ, nay mới bị khởi tố hành vi trốn thuế trong giao dịch bất động sản.

Sáng 13-9, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận đã khởi tố một nữ đại gia bất động sản về hành vi trốn thuế trong giao dịch bất động sản. 

  • Nữ đại gia bất động sản bị khởi tố hành vi trốn thuế 第1张

    Bắt tiếp một người đưa hối lộ làm hồ sơ đất đai ở Đắk NôngĐỌC NGAY

Theo nguồn tin Tuổi Trẻ Online, ngày 12-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét tại nơi ở và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Đỗ Thị Thúy (50 tuổi, trú TP Gia Nghĩa) để điều tra, xử lý hành vi trốn thuế trong hoạt động mua bán bất động sản quy định tại khoản 2, điều 200 Bộ luật Hình sự 2015.

Được biết, bà Thúy là đại gia trong giới bất động sản tại Đắk Nông. Hành vi của bà Thúy bị phát hiện sau khi có đơn của một người dân. Vào tháng 8-2024, bà Thúy có đơn tố cáo một người dân về việc bà bị chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng với tổng số tiền 15 tỉ đồng.

Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông chuyển vụ việc đến Tòa án nhân dân huyện Đắk R'Lấp (nơi người tố cáo cư trú - PV) vì xác định đây là vụ việc dân sự.

Cũng vào thời điểm này, người bị tố cáo cũng làm đơn đến Công an tỉnh Đắk Nông tố ngược bà Thúy có hành vi trốn thuế trong giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý tin báo tố giác tội phạm đối với bà Thúy và tiến hành xác minh theo đơn tố cáo.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định bà Thúy có hành vi trốn thuế trong giao dịch bất động sản nên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để mở rộng điều tra.

Từng bị ra tòa vì hành vi đưa hối lộ trong giao dịch bất động sản

Trước đó, ngày 16-10-2022, Tòa án nhân dân TP Gia Nghĩa đưa ra xét xử vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Gia Nghĩa. Trong đó, bà Thúy cũng bị xác định phạm tội đưa hối lộ để giải quyết làm nhanh các hồ sơ đất đai.

Quá trình điều tra, công an xác định từ tháng 1-2021 đến khi bị bắt, bà Thúy đã nhờ ông Bùi Văn Đăng (nguyên phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Gia Nghĩa) giải quyết làm nhanh 4 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trong đó có 1 hồ sơ của bà Thúy và 3 hồ sơ bà Thúy nhận làm cho người khác. Đổi lại, bà Thúy đưa cho ông Đăng số tiền 120 triệu đồng.

Tại tòa, hội đồng xét xử miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, xử phạt hành chính bà Thúy số tiền 100 triệu đồng.